第六届董事会第六次会议

公    告

       内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年4月26日在乌斯太召开。会议应到董事5名，实到5名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了三项议案：

一、《达康公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》

       表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

二、《达康公司关于2018年度分红的议案》

       同意按股东持股本金的15%（含税）分配现金红利。

       表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

三、《关于拟同意刘玉江辞去公司总经理职务的议案》

       同意刘玉江先生辞去公司总经理职务。

       表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票。

           特此公告

内蒙古达康实业股份有限公司董事会

2019年4月27日